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- 少考さん ★
- 2025/02/12(水) 12:58:40.21
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マネーロンダリングか 会社役員ら3人逮捕 管理の約300口座で約500億円の移動確認 | NHK | 事件
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250212/k10014719821000.html
2025年2月12日 12時26分
詐欺の被害者が口座に振り込んだ金を別の口座に移し、追跡を難しくする「マネーロンダリング」を行っていたとして、会社役員ら3人が逮捕されました。3人が管理していたおよそ300の口座では合わせておよそ500億円の移動が確認されているということで、警視庁が詳しく調べています。
逮捕されたのは、東京 足立区の会社役員、林明旺容疑者（37）ら3人です。
警視庁によりますと、2024年2月に、SNS型の投資詐欺にだまされた神奈川県の70代の男性が振り込んだ被害金などを別の口座に移して、およそ6400万円を隠したとして、組織犯罪処罰法違反の疑いが持たれています。
およそ300の法人名義の口座を管理し、これらの口座に詐欺の被害者から振り込まれた金をすぐに別の口座に移し、捜査機関などの追跡を難しくする「マネーロンダリング」を繰り返していたとみられ、口座間を移動した金の総額はおよそ500億円にのぼっているということです。
警視庁は、3人が日本のほか、中国やベトナムなど海外を拠点にした詐欺グループからも依頼を受けてマネーロンダリングを行い、報酬を受け取っていたとみて捜査しています。
容疑者の認否については明らかにしていません。
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- 2025/02/12(水) 13:31:14.85
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トンキンは犯罪者に優しい町
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- 23
- 2025/02/12(水) 13:31:25.23
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ここから他犯罪が摘発されるといいな
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- 24
- 2025/02/12(水) 13:31:52.40
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オレオレをはじめ近年の手の込んだ詐欺の手口発明は中国人らしいな
頭のいい奴がやってるとは思ってたが
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- 25
- 2025/02/12(水) 13:35:35.31
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害人からしたら金目の物が転がってる、黄金郷ジパングだからなww
日本人からしたら、環境破壊に公害撒き散らすメガソーラー発電所が、害人からしたら金のなる狩り場だし
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- 26
- 2025/02/12(水) 13:36:15.23
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死刑にしてほしいわ
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- 28
- 2025/02/12(水) 13:37:27.85
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これ退去とかなんの？
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- 29
- 2025/02/12(水) 13:37:40.66
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スパイ防止法に反対した民主党と成果出てるな
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- 30
- 2025/02/12(水) 13:37:58.32
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犯罪で稼いだ額＞逮捕された時の刑罰
だから平気でやるんだろうな。
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- 31
- 2025/02/12(水) 13:39:49.48
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人から盗んだ五百億円
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- 32
- 2025/02/12(水) 13:40:36.08
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シナ人入国禁止
寄生虫は死ね
祖国で死ね
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- 33
- 2025/02/12(水) 13:44:46.14
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窃盗や詐欺の刑罰が軽すぎるんだよ
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- 34
- 2025/02/12(水) 13:52:46.52
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日本在住の中国人何名殺せるかチャレンジ
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- 35
- 2025/02/12(水) 14:01:21.50
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だからビットコインに変換してSSDを海外に持ち込む必要があるんですね
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>>5
間違いない
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- 37
- 2025/02/12(水) 14:14:16.15
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どうせユニクロの柳井だろ
何年か前のタックスヘイブンやってた時逮捕しとけば良かったのに
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- 38
- 2025/02/12(水) 14:16:31.10
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>>30
中国国内だと即極刑でも
日本では詐欺で極刑なんか有りえんしな
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- 39
- 2025/02/12(水) 14:16:59.96
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>>1
バレないようにヤりなさい
裏金移民層化等一
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- 40
- 2025/02/12(水) 14:19:19.13
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>>30
詐欺やった人は
常に顔写真をHPで公開します みたいにしないと繰り返すね
名前なんて結婚して嫁の姓にすりやいいだけだし
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- 41
- 2025/02/12(水) 14:27:00.66
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安定の林
どーせ不起訴だろ
名前を変えて安泰
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- 42
- 2025/02/12(水) 14:39:35.84
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宝くじか？
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- 43
- 2025/02/12(水) 14:46:01.55
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台湾マフィア系の名前
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- 44
- 2025/02/12(水) 14:59:24.22
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残念でした
岸田文雄の宝なので不起訴ですｗ
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- 45
- donguri
- 2025/02/12(水) 14:59:49.93
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岸田石破とか自民は置いといて、
野田とか立民はどうするの？
沈黙してたら賛成と協力してることになるよ
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- 47
- 2025/02/12(水) 15:16:56.18
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林明旺容疑者
https://i.ytimg.com/vi/FcjkPCimiKc/maxresdefault.jpg
死んだ中国人だけが良い中国人ってほんと言い当ててる
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- 48
- 2025/02/12(水) 15:19:32.73
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>>1
まーた支那畜かよ
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- 49
- 2025/02/12(水) 15:25:28.22
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>>3
それ中国人のリンリンさんですからw
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- 50
- 2025/02/12(水) 15:28:16.29
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>>41
名称ロンダリングは有名だから
また
中国人なら 名前を変えての活動で
いくらでも日本で犯罪しまくれますよ どうせ不起訴だし
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- 51
- 2025/02/12(水) 15:40:33.30
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俺の近所の中国人社長も怪しいな マンションの一室だったのがいきなり数億円の土地買って豪邸建てた
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- 52
- 2025/02/12(水) 15:58:42.73
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顔がほぼ同じやからな、産まれも育ちも日本ならまず中国人って解らないからな(笑)
お前らの会社のトップとか中国人の可能性かなり有るで(笑)
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- 53
- 2025/02/12(水) 16:15:19.20
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例の銀行の貸金庫の事件や、
不正蓄財系の 闇金が
日本のヤクザや
チャイニーズマフィア経由で
日本の警察と 議員、官僚に配られてる
だからチャイニーズマフィアが留学生として
助成金貰いながら
日本で犯罪し続けてるそうだ
通信詐欺、マネーロンダリング、個人情報窃盗罪で
アメリカ司法省が 起訴するってさ
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- 54
- 2025/02/12(水) 16:17:09.77
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>>3
社員が一日中5chに張り付いてる様な会社は潰れる
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- 55
- 2025/02/12(水) 16:22:44.87
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太陽光発電事業めぐり資産隠しか 詐欺破産容疑で会社代表ら4人逮捕
有料記事
2025年2月12日 14時00分
https://www.asahi.com/articles/AST2D119NT2DUTIL00NM.html
破産手続きの開始決定前に会社の資産を隠したとして、警視庁は11日までに、太陽光発電事業などを手がける「NC電源開発」（青森市）代表の大山顕徳容疑者（46）=住居不詳=ら4人を破産法違反（詐欺破産）の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。大山容疑者は黙秘しているという。
他に逮捕されたのは、同社元役員で中国籍の孟繁栄（37）=東京都港区=、同社員の坪井祐二（40）=同=、「NCDエンジニアリング（現・タミコープ）」（東京都目黒区）代表の家村太三泰（33）=東京都新宿区=の3容疑者。
捜査関係者によると、4人は共謀し、大山容疑者が実質的に経営するNCD社が破産手続き開始決定を受ける前の2019年12月上旬〜20年5月下旬、数回にわたり、同社の現金約5億4900万円をNC電源開発の口座に移し、財産を隠した疑いがある。
大山容疑者らは事件前、都内…
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- 56
- 2025/02/12(水) 16:25:24.07
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ネトウヨイライラ
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- 57
- 2025/02/12(水) 16:54:44.48
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日本企業や会社の中心に中国人が侵食し始めてる(笑)
普通に面接に行ったら人事が片言の中国人になってるw日本人が日本の会社で人事部の中国人に審査されるwww完全にオワタwww
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- 58
- 2025/02/12(水) 17:00:17.58
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ドラゴンか
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- 59
- 2025/02/12(水) 18:00:25.42
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エクアドルの刑務所に入れよう
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- 60
- 2025/02/12(水) 18:09:42.63
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>>59
ロシアとアメリカの最高レベルの刑務所はエグいで地獄や、、、
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- 61
- 2025/02/12(水) 18:16:18.99
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>>60
受刑者か？
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- 62
- 2025/02/12(水) 21:05:31.59
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パヨチン撃沈w
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- 63
- 2025/02/12(水) 21:15:40.89
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ボケ老人狙った振り込め詐欺じゃなくて真っ当な投資詐欺かよ
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- 64
- 2025/02/13(木) 07:17:12.22
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自由マフィアスピリッツ党
日本国内の裏金ビジネス決済は
アリペイ
Wechatで
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- 65
- 2025/02/13(木) 18:35:58.07
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東京はいわば外来種が入り込んだ池
固有種は外来生物に駆逐されるんだよ
差別もなにも固有種が逆差別されて外来種が体勢を占めてるのが東京
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- 66
- 2025/02/14(金) 10:51:34.80
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東京人は反日で有名
日本人ではないからな
東京人は自分達が一番と勘違いしてる頭の悪い民族。
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- 67
- 2025/02/15(土) 23:50:09.73
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外国人に銭洗弁財天を
ゴッデスオブマネーロンダリングと説明
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- 68
- 2025/02/16(日) 00:21:55.65
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不起訴
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- 69
- 2025/02/16(日) 00:23:51.82
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これだと執行猶予だろうな
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- 70
- 2025/02/16(日) 16:35:50.60
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関東人は犯罪者・犯罪予備軍しか居ないからね
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- 71
- 2025/02/16(日) 16:44:29.76
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死刑にしろよ
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